代收美金騙局,導致離岸賬戶被凍結
2018年初，一個外國客戶(現在很討厭這個尼日利亞的騙子)與我聯系，說我將幫助他代收美金，說他的國家實行外匯管制，不能集資。如果你想收的話，手續費和其他雜費都很高，計算起來比20%還低15%。
他認為在他們國家從這項政策中籌集資金是不劃算的。他問我能否給我10%的傭金，讓我幫他收錢。每月至少68000美元。當時我覺得很好。以10%的傭金，每月也有800美元?；蚨嗷蛏?，這也是一種收入。如果是這樣的話，那也是好事。仍然不相信這個客戶這么大方啊，一直都不贊成。
但這位客戶在2019年年初就聯系過我，不時與我聯系，有時開玩笑地問他，不是一個月8000美元嗎？為什么沒看到美元到賬的通知？因為我從來不相信客戶真的會轉賬。所以當他詢問賬戶信息時，他給了他，問他是否賺了錢。
他說，哦，既然生意很難做，怎么會有很多抱怨，我問他以前做什么生意，他也一個接一個地說。我不這么想。我沒想到他真的能賺錢。幾個月后，過了半個月，偶爾聯系一下，發出一條信息。但10月份，客戶說他有一大張8萬美元的單子。但他的客戶只先打了10%，也就是8000美元。再問我一遍，我能用我的賬戶號碼里收錢嗎？
當然，我欣然同意了，啊，我想，你敢打錢，我憑什么不敢接受。(想想看，這真的超出了我的想象)但在10月底，我收到了一條短信，在我的手機上收到了8000美元。當時我很驚訝。我沒想到這個客戶的客戶真的會轉賬。首先，這個客戶是尼日利亞人，他的客戶是日本人，也就是說，匯款是日本人，但我和這個日本人沒有任何聯系。
后來，在客戶的指示下，把錢從離岸賬戶提取到個人賬戶，然后美元匯入人民幣，再保留10%，其余的90%轉到廣東省佛山市的中國銀行卡(這張銀行卡是中國人的)。(我已經這么努力了，現在我覺得自己被催眠了，并按照他的指示逐步完成了他安排的任務）。
僅僅兩天后，我的銀行經理就打電話給我，說我在銀行賬戶上收到了8000美元付款投訴。對方抱怨我的離岸賬戶涉嫌欺詐，另一方要求提取8000美元。她不知道銀行客戶是怎么抱怨的。(15年的賬戶時間，是一名男性銀行經理，經驗豐富，更認真，更負責任，然后變成了一個剛畢業的妹子，問什么都不知道，這也讓我非常傷心。
我很震驚。作為一名銀行職員，她問了一些她不知道的問題。我的問題都沒有給我一個合理的解釋。我想，TT電匯不是最安全的收錢方式嗎？如果顧客想抱怨，為什么他們可以抱怨，如果他們想取款就可以取款？怎么能提取所有的錢，而不是信用卡？嗯，如果你想做任何你想做的事，那么付款人就不會很有可能被陷害嗎？客戶抱怨我的證明是什么？
這個問題一直拖著，我的帳戶被凍結了。"(后來，兩位客戶都打不來電話)，問題就沒有被銀行的妹子處理，轉到FOB部門去了。有人說，除非日本客戶愿意解除我的投訴，更不要說解凍和恢復使用，否則即使取消也必須退還8000美元才能注銷?，F在我不時打電話給銀行，問是否解凍了，但每次我得到同樣的回復，我的好賬戶都就這么沒了，真是自作孽不可活呀。
代收美金騙局,導致離岸賬戶被凍結
代收美金騙局,導致離岸賬戶被凍結發表于2021-06-07，由周林編輯，文章《代收美金騙局,導致離岸賬戶被凍結》由admin于2021年06月07日發布于本網，共1225個字，共6870人圍觀，目錄為外匯兌換，如果您還要了解相關內容敬請點擊下方標簽，便可快捷查找與文章《代收美金騙局,導致離岸賬戶被凍結》相關的內容。
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