香港離岸公司美金賬戶代收外匯貨款
香港離岸公司美金賬戶代收外匯貨款風險是比較高的，另外香港法律規定，是不允許香港公司幫他人代收外匯貨款的，如果要代收外匯貨款需要獲得相關的金融牌照才能合法代收外匯，否則會很可能會被認為是在洗錢或者做其他違規操作，后果，嚴重的會觸發刑法和沒收財產，輕的也會被凍結賬戶，所以一定要盡量避免借用賬戶給別人匯款或代收外匯貨款。
隨著CRS協議和嚴打洗錢和恐怖分子募集資金條例的在香港實施，發現了很多違法行為的公司及其香港賬戶，對應的香港賬戶開設銀行也因監督不足而被罰款，各香港銀行紛紛緊縮賬戶開設政策，提高賬戶開設資料審查標準，大大提高了銀行賬戶開設的門檻。并且，香港銀行也大幅度清掃其名義的風險賬戶，資料更新遲緩或更新的資料有異常或有風險的賬戶都被香港銀行凍結和關閉。
香港離岸賬戶的風險排查主要以這幾個因素來判斷：
1.和高風險國家有轉賬記錄的香港離岸賬戶；
2.長時間離岸賬戶余額為0的香港公司賬戶；
3.長時間無任何資金轉出轉入的公司離岸賬戶；
4.資料更新不及時的離岸賬戶；
5.敏感行業的離岸賬戶；
離岸賬戶長時間不活躍或者任何動靜，也就是香港公司銀行賬戶的資金很少有轉賬記錄的。通常而言，香港當地銀行對最低存款額有限制客戶香港公司銀行賬戶過去3個月平均馀額在5萬港元以下的話，會產生100港元的月港公司銀行賬戶1年沒有活動發生250港元的房地產賬戶服務費。也就意味著香港公司從事行業或產品不可和金融業務有關系，獲得相關資質牌照除外。
香港離岸賬戶代收外匯敏感國家：
1.聯合國制裁國家：伊朗、阿富汗、朝鮮、伊拉克、蘇丹、黎巴嫩、科特迪瓦、剛果、塞拉利昂、幾內亞比紹、索馬里、厄立特里亞、利比亞、中非共和國。
2.美國制裁國家：緬甸、白俄羅斯、伊拉克、伊朗、利比亞、朝鮮、敘利亞、剛果、蘇丹、索馬里、利比里亞、古巴、巴爾干、津巴布韋、達爾富爾。
3.敏感國家：俄羅斯、烏克蘭、也門、科威特。
由此可見，倘若香港公司的賬戶并不是經常用的話，為了避免香港當地銀行強制關閉，有必要立即取消不使用的香港公司的銀行賬戶，從而避開一些沒必要的風險。
香港離岸公司美金賬戶代收外匯貨款
香港離岸公司美金賬戶代收外匯貨款發表于2021-09-28，由周林編輯，文章《香港離岸公司美金賬戶代收外匯貨款》由admin于2021年09月28日發布于本網，共884個字，共6465人圍觀，目錄為代收外匯，如果您還要了解相關內容敬請點擊下方標簽，便可快捷查找與文章《香港離岸公司美金賬戶代收外匯貨款》相關的內容。
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