KYC審核需要什么資料（KYC審核資料）

KYC審核是Knowyourcustomer(充分了解客戶)審計的縮寫來源于國外《反洗錢法》，是反洗錢和防腐的制度基礎。KYC審計政策不僅要求金融機構和企業實行賬戶實名制，了解賬戶實際控制人和交易實際收益人，還要充分了解客戶身份、常住地址或企業業務，并采取相應措施。

KYC審核所需信息

1.公司營業執照掃描件。

(個人賣家無需提供)

2.公司主要聯系人和受益人

(受益人是指在公司占有股份等于或超過25%的自然人或法人)的身份證件，如護照掃描件或身份證正反面加戶口本人頁。

3.主要聯系人和受益人的個人費用賬單

過去90天內的任何日常費用賬單（包括水、電、氣、網絡、電視、電話、手機等費用賬單或信用卡對賬單；賬單上有姓名和詳細的家庭住址）

4.公司對公司銀行賬單

公司名稱應與營業執照上的公司名稱一致；銀行名稱和logo；必須有在該開戶銀行的銀行賬號；賬單如有日期，要求開立日起在一年內，無日期亦可接受；個人賣家提供個人銀行對賬單，要求同上。

5、授權函

如果主要聯系人不是公司法人或受益人，亞馬遜將要求賣方提供主要聯系人實際經營賬戶的授權函。

6、公司日常費用賬單

亞馬遜要求賣臺灣注冊的賣家（內地公司不需要提供），亞馬遜要求賣家提供與第二點相同的日常費用賬單，公司名稱和地址應與營業執照/商業登記證一致。

KYC審核流程

第一步：填寫賣方背景信息

第二步：提交材料

第三步：信息填寫是否符合要求，提交的信息是否符合要求

第四步：

A、同時，通過審核；

B、1.不同時，重新填寫信息或提交材料進行審核。2.符合要求并通過審核。

KYC填寫注意事項

1、公司名稱均采用中文拼音，以確保準確性。香港公司按注冊證書上公司的英文名稱填寫。不要翻譯一個類似于中文發音的英文名稱，亞馬遜不會承認。

2.公司幾個受益人需要真正填寫幾個受益人(受益人一般是指股份超過25%)，然后提交相應的個人賬單和信息。

3、KYC審計允許多次提交信息，許多賣家不知道他們的信息是否可以，所以他們反復提交。這里建議你盡量不要這樣做，如果可能的話，最好請投資經理或經驗豐富的老賣家幫助檢查審計，并在確保正確的前提下提交。對于三名以上股東的公司信息，提交信息時需要更加謹慎。如果一次審查失敗，賬戶將非常有可能受到影響。

4.提交審核材料時，一定不能PS，即使你把身份證的正面和背面放在一張照片上，你也不能。因為亞馬遜永遠不會承認任何有一點修復痕跡的信息。建議您將多頁數據或圖片集成PDF，再次提交信息。

5.每個輸入框:公司注冊地址不得超過50個字符，其他地址不得超過60個字符，包括空間和標點符號。

6.確認后再提交。盡量不要重復多次提交。但是，一次審核很可能會影響賬戶。

7.最重要的是信息必須是真實的。但是，如果您在注冊過程中填寫錯誤，只要您能提交證文件，也可以修改。

8.關于收款賬戶的信息。亞馬遜歐洲站分為英國、德國、法國、意大利和西班牙五個網站。建議賣方在綁定收款賬戶之前，確保所有后臺信息正確。此外，建議將五個網站的存款方式全部添加在一起，以避免將來添加時再次進入KYC審核流程。

9.信用卡:確保輸入有效的國際信用卡信息。同時，請確保該信用卡外幣賬戶已開立并可用。

KYC審計觸發審計因素

1.一般情況下，當歐洲站賣家累計銷售額達到5000歐元及以上時，建議賣家在累計銷售額達到1在累計銷售額達到1.5萬歐元時盡量完成審核，避免被封存。雖然賣家可以在此期間審核累計銷售額從5000歐元到1.5萬歐元，但在此期間也可能會出現審核數據遺漏。因此，建議歐洲站賣家在注冊賬戶時開始準備KYC審核。

2.更換信用卡；

3.修改身份信息、聯系人信息等背景信息；

四、修改收款賬戶；

5.修改公司地址(如注冊地址等)。)；一些賣家在注冊歐洲站時已經完成了KYC但由于營業執照被列入異常名單，需要更改地址，在他更改地址后觸發二次審核，收到亞馬遜KYC審核郵件；

6.即使你什么都沒做，沒有改變信息，亞馬遜也會有一個周期KYC審計。正如前面提到的，隨著亞馬遜的正規化，這種審計將成為常態；

KYC審核意義

KYC審計的背后是保護客戶權益。

KYC審核時限

對歐洲賬號而言，KYC審計是賬戶的必要環節。一般情況下，當賣方累計銷售額達到5000歐元及以上時，開始要求賣方審核。在此，建議您在累計銷售額達到1.5萬歐元時盡量完成審核，否則可能會遇到標題的風險。

盡管累計銷售額從5000歐到15000歐還需要一段時間，這段時間賣家可以去進行審核。但鑒于，有的時候審核資料可能出現一些疏漏，所以還是建議大家在賬號注冊之初，就要著手準備KYC審核(可以找招商經理幫你觸發)。

KYC審核需要什么資料（KYC審核資料）

KYC審核需要什么資料（KYC審核資料）發表于2022-07-08，由周林編輯，文章《KYC審核需要什么資料（KYC審核資料）》由admin于2022年07月08日發布于本網，共1874個字，共5222人圍觀，目錄為外貿百科，如果您還要了解相關內容敬請點擊下方標簽，便可快捷查找與文章《KYC審核需要什么資料（KYC審核資料）》相關的內容。

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