代收外匯的風險有哪些,貨運代理公司代收外匯是違法的嗎
代收外匯的風險有哪些？貨運代理公司代收外匯是違法的？
最佳答案：通常來講，非法代收外匯是一種單純的換匯，也就是沒有任何進出口證明的代收外匯，私下收匯，直接避開外匯管理局，這樣你的資金就變成來歷不明，有明確規定，這樣的操作會觸發刑法，一旦被發見是要坐牢的，下面給大家介紹代收外匯風險有哪些？
代收外匯風險一：騙匯
一些外國騙子會通過高額傭金吸引普通的外貿新人，要求外國貿易商利用他們的美元賬戶幫助他收匯，然后支付高額傭金。實際上，他騙你收了他的“臟錢”(即騙別人把錢轉到你的賬戶上，然后你把錢轉到他那里后，他又給了你傭金)。
這樣一來，他所有的風險都會轉嫁給你。當你被騙報警時，警察會找到你，嚴重的會進監獄，輕微的也會被凍結賬戶。
代收外匯風險二：關于非法收匯的新規定
這是很多人被騙的，也是很多人做過的一件事，就是給朋友收外匯，因為每人每年有5萬個客戶的外幣結匯額度。2019年，雙高出臺了關于非法外匯的相關規定，因此私人收匯和結匯是非法的，這將嚴重引發刑法和沒收財產。
代收外匯外匯風險三：資金來源不明
因此，正規的收匯業務單位是在防范一種收匯風險。一些來源不明的資金可能會立即把你送進監獄。市場上有許多危險的骯臟基金。一旦你為他人募集的資金屬于這一類，你就成了幫兇。因此，即使是一些正規的收匯公司也不敢收取這些資金。做好嚴格資金來源的審查。
貨運代理公司代收外匯是違法的嗎？
答：貨運代理公司本身是不具備代收外匯的資格的，如果私下做外匯交易也是違法的，但是如果貨運代理公司辦理了進出口經營權，有對應的美金賬戶，通過辦理一整套外貿出口流程，這樣的代收外匯就是合法的，但是一般貨代公司是不可能同時擁有那么多資質的。代收外匯是否違法首先要看其操作方式，如果私下交易，資金變成來路不明，就是違法的代收外匯，如果是按相關規定辦理的代收外匯，那么就是合法的，也是被國家所允許的，畢竟外匯儲備是體現一個國家國力的一部分。
代收外匯的風險有哪些,貨運代理公司代收外匯是違法的嗎
代收外匯的風險有哪些,貨運代理公司代收外匯是違法的嗎發表于2022-03-28，由周林編輯，文章《代收外匯的風險有哪些,貨運代理公司代收外匯是違法的嗎》由admin于2022年03月28日發布于本網，共795個字，共9373人圍觀，目錄為代收外匯，如果您還要了解相關內容敬請點擊下方標簽，便可快捷查找與文章《代收外匯的風險有哪些,貨運代理公司代收外匯是違法的嗎》相關的內容。
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