貿易結算圈套與預防方法,看完受益無窮
針對不同的貿易結算方式，有不同的圈套和預防方法,達濟外綜小編整理,千萬不能錯過,常見圈套了防騙技巧分享,看完受益無窮。
常見貿易結算圈套
其中，信用證的主要圈套形式是通過偽造信用證來實現，通常做法是國外買方與一些不知名、信譽差的小銀行合作，向出口企業開立假的信用證騙取貨物，在其通過“開證行”取得提單后不進行付款。外貿結算方式下的T/T類圈套，主要有以下幾種類型。
1、放長線釣大魚，國外不法團伙通過先和國內外貿企業合作幾筆小訂單并正常付款的方式，騙取外貿企業的信任。取得信任后突然給出一筆很大的訂單，并以資金短缺、交貨期緊為由，要求外貿企業貨到付款，在騙取企業貨物后不知所蹤。
2、出口貨物到港后進口方以質量有問題或規格不符等為由，拒絕向出口方付款，并以此來壓價，有的甚至要求先銷售后付款。
3、很多國外海關規定進口貨物退貨和轉賣需要經過進口商的同意，而進口方往往就利用這一點，既不辦理貨物的通關手續，也不付款，更不同意國內出口方退貨或轉賣，從而使貨物長期滯港，想以此為砝碼威脅出口方降價。
4、以他人名義注冊法人公司，并提前將公司和本人名下的財產轉移出去，或抵押給銀行，騙得貨款后馬上投入貿易經營以作為流動資金，使得中方無法采取財產保全措施。
5、在加工貿易中，國外對手方往往會在正常的貿易加工合同基礎上簽訂一份虛假合同，通過虛報加工費的方式向海關辦理通關手續。對于虛報合同中的金額進行正常付匯，對于正常合同和虛報合同之間的費用差額，則采用一些非正常方式補齊，如地下錢莊或攜帶現金出境等。此時，因為交易對手方存在虛報和欺詐行為，使得外貿企業也有協助虛假報關的嫌疑而無法對由此造成的損失進行正常追索。
貿易結算圈套如何防范
針對以上各類套路，主要有以下一些防范和應對手段：（1）與國外公司交易應注重對手方的資信狀況，在與其正式交易前，應要求其提供關于其資信方面的材料，如法人資格證明、營業證明、注冊資本及法人地址等。另外，外貿企業還可通過銀行、行業工會、進出口商會、友好公司的海外機構及國外出版的企業黃頁等渠道了解釙商的資信狀況及實力。
（2）外貿企業在簽訂外貿合同時，應要求進口方以與我國銀行有代理關系的銀行或國際知名、信譽良好的大銀行作為開證行。對于其他銀行開來的信用證，應由外貿企業銀行通過核對印鑒和密押等方式來辨別真偽。此外，還可要求知名的大銀行對外方銀行開來的信用證進行擔保。
（3）對于新客戶和一些貿易不發達國家和地區的客戶，最好選擇信用證結算方式。付款交單和電匯方式可以對長期合作且資信良好的客戶使用，不管何種情況下，都應該盡量避免使用承兌交單。
貿易結算圈套與預防方法,看完受益無窮
貿易結算圈套與預防方法,看完受益無窮發表于2018-11-20，由周林編輯，文章《貿易結算圈套與預防方法,看完受益無窮》由admin于2018年11月20日發布于本網，共1070個字，共8085人圍觀，目錄為外貿知識，如果您還要了解相關內容敬請點擊下方標簽，便可快捷查找與文章《貿易結算圈套與預防方法,看完受益無窮》相關的內容。
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