地下錢莊對敲,后果很嚴重,買單報關如何代收外匯貨款
地下钱庄對敲,后果很嚴重,買單報關如何代收外匯貨款
從2019年2月份開始，國家嚴打地下钱庄以及外幣對敲等活動，一旦查出其后果很嚴重，下面為大家分享一些經驗，給大家講解關于買單報關如何代收外匯貨款的問題，希望對廣大外貿人有所幫助。本人從事進出口行業十年整，幫助外貿人進出口的配套工作，對于進出口的各個環節是非常熟悉的，我就從進出口以及周邊講一下地下钱庄的危害，國家為什么今年二月份立法打擊地下钱庄。
第一贓款借道地下钱庄。這類犯罪比較明顯，也就是俗稱的“洗錢，”一般都是那些貪腐的官員或人員，因為其金錢來源不能夠直接存入銀行，但是自己也沒有地方進行安置，這時便會通過這些地下钱庄來轉移至指定的“洗白”賬戶，以此來掩人耳目。地下钱庄不但成為非法集資、電信詐騙等直接侵害人民群眾財產利益的犯罪活動轉移贓款和洗錢的工具，使大量經濟損失難以追回，而且為暴力恐怖活動提供資金轉移渠道，嚴重威脅國家安全。有的還被贪污腐败分子利用，成為向境外轉移贓款的“幫兇”。一些地下钱庄被利用跨境轉移資金，使大量性質不明的資金游離于國家金融監管體系之外，極易擾亂國內金融秩序，危及金融安全和宏觀調控政策的落實。例如我們熟知的原中央統戰部部長令計劃的妻子，在日本有價值30億的豪宅，是如何出去的？就是通過地下钱庄！
第二通過地下钱庄代收外匯貨款，騙取出口退稅款。有些工廠或者貿易公司沒有生產產品或者開不出增值稅發票，他們從內地一些不出口的企業購買了發票，找代理公司來幫忙出口，代收外匯貨款以后便進行出口退稅。據我了解最大的受害者就是阿里巴巴旗下的一達通平臺。大量的虛假發票，大量的不真實的貿易，通過一達通等合法平臺騙取國家補貼，害人害己。很多人都在誤解一達通，說他們沒有退下出口退稅款，其實是被很多違法者連累，幾十億乃至幾百億的出口退稅款下不來。我認為受害的外貿人在責備一達通風控不嚴的情況下應該更多看到出口騙稅的危害。
說到地下钱庄，我們不得不提一下對敲。相信很多人之前都有離岸賬戶，通過自己香港賬戶給到地下钱庄的離岸賬戶，然后國內的地下钱庄直接給到人民幣。對于大多數人通過這種情況有幾種原因。
首先大家是通過買單出口，因為沒有開具增值稅發票，美金無法進入國內的公帳，不得已而為之。這個從國稅角度我講一下給國家帶來了什么損失。對于出口一般貿易0110而言，凡是出口不退稅的都需要給國稅交稅，國內的企業就逃了稅款，后期國稅自然會找到買單的抬頭，以目前的情況是不會找到各位外貿人，當然很多人都是通過這種方法避稅，其實這種方法是有更加合理的方法避稅，就是通過市場采購貿易的報關方式，合法避稅。
其次的進口，很多人都是通過這種方式付匯出去。這樣合同等都需要配合作假，給國家帶來了稅收的損失。例如如果合法付匯，就需要根據合同，報關單等證明貨物貨值，進而給國家繳納關稅，增值稅等，才能買匯成功付匯給到國外賣家。通過地下钱庄付匯出去，你的合同價格可以造假，進而降低貨值，少繳納關稅。
我們不難發現對敲的特點或者地下钱庄的特點：每一筆錢沒有必然的關聯性，收到的每一筆人民幣是沒有任何的來源證實，付出的每一筆外匯更是沒有證實。這就為很多操縱股市，樓市的熱錢提供了更加便利的條件，讓我們的人民被國外的財團或者違法者割韭菜。詐騙者更加肆無忌憚的詐騙，國外反華勢力更是通過地下钱庄支持那些反華惡勢力，給我國安定帶來挑戰。
我來分享一位被帶下錢莊坑慘的一家貿易公司的郭總經歷。我是白云的一家生產香水的工廠，我們的香水在中東非常受歡迎，這些年一直是通過買單出口在廣州的黃埔，南沙碼頭出口，之前我在香港匯豐有自己的賬戶，客戶的貨款都是打到了我香港的賬戶。前些年我一直通過朋友介紹的公司幫忙換匯，我香港公司轉賬給到那家公司外匯，國內他們通過私帳轉給我個人賬戶人民幣。一直相安無事，直到2017年12月份我突然發下自己的香港賬戶被關停了，2018年的年初，經偵部門也找到我查詢我一筆貨款的來源情況，我講明了來龍去脈，但是為了這5萬美金的貨款，我自己的國內的私帳被徹底凍結，帶來非常大的損失。公司發貨，生產都帶來的影響。這次我充分意識到地下钱庄的危害，雖然我也是受害者，但是賬戶被凍結之前里面的錢也是無法使用，心急如焚。
后來經過朋友介紹認識了達濟外綜的大王先生，他們公司是廣州一家外貿綜合服務公司。我知道了1039市場采購貿易可以幫忙代理出口，并且合法出口收匯，即使沒有發票也是沒有問題的。我先通過他們公司代理出口了一個小柜的香水到迪拜，后來他們公司幫我代收外匯貨款，一個工作日就幫我結匯，當天就把人民幣轉給我了，為我解決了出口收匯的難題，我的企業又能夠正常運作。
地下錢莊對敲,后果很嚴重,買單報關如何代收外匯貨款
地下錢莊對敲,后果很嚴重,買單報關如何代收外匯貨款發表于2019-05-27，由周林編輯，文章《地下錢莊對敲,后果很嚴重,買單報關如何代收外匯貨款》由admin于2019年05月27日發布于本網，共2397個字，共11416人圍觀，目錄為代收外匯，如果您還要了解相關內容敬請點擊下方標簽，便可快捷查找與文章《地下錢莊對敲,后果很嚴重,買單報關如何代收外匯貨款》相關的內容。
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