代收外匯違規操作有多嚴重,外匯管理局逾8000萬罰金震懾
達濟外綜獲悉,截止于2019年5月對于違規代收外匯、外幣兌換、對敲等行為，監管機構頻出重拳打擊，據統計已經通報了17件外匯違規典型安全，相關罰金已經高達8443.7W人民幣。由此可見，代收外匯違規操作有多嚴重,外匯管理局逾8000萬罰金進行震懾，達濟外綜在此提醒各位外貿朋友，外貿收款務必以合法渠道進行。
記者在采訪外匯管理局時，相關人員表達外匯局對打擊虛假、欺騙性外匯交易、***和非法網絡炒匯等領域高度重視，嚴厲打擊。而且除了外匯管制部門會高度重視和嚴厲打擊外匯違規操作行為以外，最高人民***及人民檢察院在2019年也有相關司法解釋規定，該規定明確了非法買賣外匯認定標準，將以法律層面嚴打違規外匯操作（情節嚴重有牢獄之災）。有行業人員表達，提高對外匯違規操作的管制，會有利于跨境資金流動安全和穩定。
本期達濟外綜跟大家分享的資訊在國家外匯管理局門戶站上面可以看到，在門戶網站上面集中通報了17件違規案例，這些是2019年外匯局第一次集中通報違規案例。這些案件總罰金為8443.7萬元人民幣，都是一些違規非常嚴重、性質很惡劣、違規客戶很大的案件，主要為了警示和震懾，且引導經濟主體提高合規意識，加強外匯業務合規性。
本次通報的案件涉及有個人、企業和銀行3類主體。個人違規主要是指非法買賣外匯（比如找***代收外匯、外幣對敲等）或者是分拆逃匯。而企業違規是指用一些虛假單據虛構貿易背景，進行轉移資金或逃匯。銀行則是沒有按規定履行真實性審核的責任，在收到無效單證、重復或虛假單證時，依然辦理虛假的內保貸或轉口貿易業務。
代收外匯合法渠道有哪些
讀到這里可能會有很多朋友會問：“個人和沒有進出口權的單位應該怎么合法的收匯呢”？其實外匯局主要是針對一些規則的操作進行嚴打，而合法渠道還是有的，比如2017年推出的進出口貿易方式“1039市場采購”，只要以這種方式進出口，不但可以進行合法代收外匯貨款，還可以享受“免征不退”“關務秒審”等待遇。如果有需要，直接找達濟外綜做進出口代理就行了。另外，如果貨值和商品退稅率較高的話，可以通過“0110一般貿易”一站式出口，拿退稅款，也是直接找達濟外綜代理就行。
代收外匯違規操作有多嚴重,外匯管理局逾8000萬罰金震懾
代收外匯違規操作有多嚴重,外匯管理局逾8000萬罰金震懾發表于2019-05-31，由周林編輯，文章《代收外匯違規操作有多嚴重,外匯管理局逾8000萬罰金震懾》由admin于2019年05月31日發布于本網，共894個字，共8801人圍觀，目錄為代收外匯，如果您還要了解相關內容敬請點擊下方標簽，便可快捷查找與文章《代收外匯違規操作有多嚴重,外匯管理局逾8000萬罰金震懾》相關的內容。
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